凭据市国资委党委统一安排，2021年6月4日至8月2日，市国资委党委第二巡检组对维多利亚老品牌vic3308（以下简称维多利亚老品牌vic3308集团）党委进行了巡检。2022年7月12日，市国资委党委巡检组向维多利亚老品牌vic3308集团党委反响了巡检意见。凭据党务果真原则和巡检事情有关要求，现将巡检整改情况予以宣布。
一、坚持政治首位意识，以高度的政治自觉全面纵深推进巡检整改事情
（一）高度重视，落实主体责任
一是迅速建立专项整改事情领导小组。由集团党委书记、董事长担当组长，集团领导班子成员任副组长，集团各部分党员卖力同志作为组员牵头落拭魅整改，实时建立健全专项整改事情机制，统筹推进巡检整改事情。
二是研究制订专项整改事情计划。结合全面增强国有企业党的领导和党的建设专项整改事情，聚焦巡检反响的问题短板和薄弱环节，统一计划，系统整合，形成专项整改事情计划，推进巡检整改事情落实落细。
三是第一时间召开巡检整改事情发动安排会。在市国资委党委反响巡检意见反响后，维多利亚老品牌vic3308集团党委马上组织召开巡检整改事情发动安排会，要求各责任单位主动认领任务，确保条条整改、件件落实、事事有回音；坚决杜绝藏私遮掩、应付乱来，切实凭据整改事情计划的要求开展集中攻坚，确保整改步伐落实到位。
（二）统筹安排，精心组织安排
一是坚持集团党委书记抓总把关，集团分担领导全力抓好各自分担领域和部分的整改落实，同时组建事情专班，健全事情机制。事情专班下设6个专项事情组，凭据责任分工和业务板块，划分卖力整改事情协调督办和具体落实。构建一级抓一级、层层抓落实的整改事情责任体系，形成齐抓共管、协力推进的良好局面。
二是维多利亚老品牌vic3308集团党委在巡检整脱期间总共召开8次党委会专题研究安排巡检整改事情，事情专班召开8次专题集会对整革新展情况按期剖析会商，逐条研究落实，同时坚持全面整改和重点整改相结合，从具体问题抓起，从突出问题改起，精准发力，务求见真章、动真格、出效果。
（三）真抓实改，务求落地见效
一是强化内部检查监督。紧盯思想认识、紧盯政治责任、紧盯重点问题、紧盯问题线索，以监督传导压力，用压力推动整改。对各事情组报送的整改台账进行审核，增强查检结合，进一步压拭魅整改主体责任，确保整改不跑偏、不走样。
二是组织召开专题民主生活会。严肃认真开展比照检查和相互批评，进一步查找差别，深化整改，要求牢固树立“四个意识”，聚焦坚持党的领导、增强党的建设、全面从严治党，比照巡检反响意见，深挖病根，精准发力，综合施策。同时增强对各责任单位专题民主生活会召开情况进行督导，对担负整改任务较多的责任单位进行重点检查，推动整改事情出拭魅招、见实效，防备整改中的形式主义问题。
二、坚持治标更要治本，以坚决的行动自觉由表及里系统开展自查自纠
（一）全面增强集团党委政治建设，提升党委焦点领导作用，着力解决“党委的政治意识不敷高，党的全面领导作用发挥不充分”的问题
1.关于“对党的路线目标政策学习不深入”的问题
维多利亚老品牌vic3308集团党委对“第一议题”制度执行不严，学习频次和方法不切合要求。2018年至2019年，集团党委会有7次未开展学习，16次未开展交流研讨及提出贯彻落实意见。
整改落实情况：
一是完善制度建设。2021年11月，制定完善《维多利亚老品牌vic3308集团党委“第一议题”学习制度》。2021年6月至今，共开展“第一议题”学习76次，严格按制度要求开展学习，进一步规范学习内容与学习方法。由党委主要卖力人或一名班子成员领学或转达，班子成员、集团本部党支部书记轮流交流研讨，主要卖力同志进行点评并提出贯彻落实意见，着力构建“班子成员领学解读、中层正职参学践读、主要领导评学导读”的学习机制。
二是制定落实机制。2021年10月，制定《维多利亚老品牌vic3308集团党委政治要件闭环落实机制》。对交流研讨提出的贯彻落实意见明确到具体步伐、具体部分、具体责任人，形成闭环落实机制，确保项项抓到位、件件落究竟。
完成情况：已完成。
2.关于“对党建事情缺乏系统安排安排”的问题
维多利亚老品牌vic3308集团党委2019年至2021年连续三年未印发年度党建事情要点，对所属党组织开展党建事情缺乏具体指导。
整改落实情况：
一是落拭魅整改，印发党建事情要点。2022年8月，制定印发《维多利亚老品牌vic3308集团党委2022年党建事情要点》，对集团党委2022年重点党建事情进行了系统安排，列明了事情偏向和任务重点，为集团所属各级党组织提供了党建事情指引。
二是强化党建事情安排和指导。2021年6月以来，共召开4次集团下层党建事情集会研究安排党建事情，围绕发挥好下层党组织的战斗堡垒作用、抓紧抓实各项党建事情、增强意识形态事情等方面进行了事情安排。集团党委班子成员通过事情调研、列席专题民主生活会、党建事情考察的方法，对集团各直属下层党组织如何夯实党建事情提出了具体指导，包括提升党组织凝聚力领导员工团结奋进、以党建为引领融合业务配合生长、深入开展“我为群众办实事”运动等，通过指导进一步夯实了下层党建事情。
完成情况：已完成。
3.关于“对意识形态事情研究安排不敷”的问题
维多利亚老品牌vic3308集团党委未能切实履行意识形态责任制。集团党委2020年未能按公司划定调研和安排意识形态事情，党委班子成员未能按职责分工和划定要求抓好分担领域的意识形态事情。未对所属党组织意识形态事情进行监督检查。
整改落实情况：
一是夯实意识形态事情责任。2021年6月以来，集团党委集会转达学习及专题研究安排意识形态事情共计7次，连续引领引导各级干部党员坚定正确的政治偏向和政治立场，形成党委统一领导、党群部分组织协调、有关部分分工卖力的事情花样。集团党委班子成员坚持将意识形态与分担业务同安排、同研究，按职责分工与事情要求抓好分担领域的意识形态事情。
二是建立健全意识形态事情制度。2020年以来，制定《维多利亚老品牌vic3308集团党委意识形态事情责任制实施步伐（试行）》《维多利亚老品牌vic3308集团党委意识形态事情应急处理预案》《维多利亚老品牌vic3308集团党委关于增强和革新下层员工教育治理事情的实施计划》等制度，把意识形态事情纳入下层党组织党建事情考核内容，增强监管，按期开展督导检查。
完成情况：已完成。
4.关于“‘三重一大’事项制度执行不到位”的问题
未严格执行“三重一大”制度。保存购置大额理工业品未经维多利亚老品牌vic3308集团集体决策的情况。
整改落实情况：
一是完善集体决策机制。2021年12月，修订《维多利亚老品牌vic3308集团购置理工业品治理步伐》《维多利亚老品牌vic3308集团资金存放治理步伐(2021年修订版）》，明确购置理工业品的审批权限，进一步完善了决策包管机制，梗塞治理漏洞。
二是增强监督检查。在所属各单位每月上报的“三重一大”报告事项台账中，着重检查购置大额理工业品的决策程序是否履行集体决策治理划定，目前未发明有违反相关划定的情况。
完成情况：已完成。
（二）坚决强化管党治党的继续作为，压实全面从严治党主体责任，着力解决“管党治党不力，党组织战斗堡垒作用发挥缺乏”的问题
5. 关于“落实全面从严治党不力”的问题
（1）履行主体责任不到位。2018年及2020年未召开党风廉政建设专题事情集会，2018年、2020年及2021年未组织签订《廉洁自律允许书》。
整改落实情况：
一是召开专题事情集会。2021年至今，共计召开了4次党风廉政建设和反糜烂事情专题集会，按期总结集团规模落实中央八项划定精神及其实施细则有关情况，研究制定《维多利亚老品牌vic3308集团党风廉政建设和反糜烂事情年度重点任务清单》，剖析研判集团政治生态等，连续压紧压实集团党风廉政建设事情。
二是落实签订《廉洁自律允许书》。通过自查，发明保存签订《廉洁自律允许书》的事情落实到不到位，保存漏签的情况。2022年9月，组织纳入集团监察工具规模的各级治理人员签订《廉洁自律允许书》共计266份，切实落拭魅整改要求，强化宽大干部廉洁自律意识和责任。
完成情况：已完成。
（2）“六位一体”联合监督作用发挥不充分，监督步队力量薄弱，人员专业能力缺乏，监督协力末能向下级延伸。
整改落实情况：
一是修订完善“六位一体”联合监督机制。2021年至今，修订完善《维多利亚老品牌vic3308集团增强“六位一体”监督体系建设实施计划》《维多利亚老品牌vic3308集团联合监督委员集会事规则》，着力构建完善纪检监察、监事会、财务总监、内部审计、内控、风控等监督资源“六位一体”的监督体系。
二是落实联合监管事情机制。2021年至今，召开联席集会共8次配合研讨监督事项，聚焦招标采购、资产租赁、投资并购、资金宁静、公务用车等敏感点、危害点和难点，重点对监督检查中发明的问题提出了6项危害提示和整改偏向，要求各相关单位按要求完成整改，目前已全部整改完毕。
三是配强监督步队力量。2021年至今，从集团下属企业抽调4名业务主干到集团纪检监察室、法务审计风控部事情，充分了开展合规巡查、内部审计等具体事情的监督力量。相关业务主干熟悉了解下层情况，有利于监督部分全面掌握下属企业监督难点和监督暗区，有效提升了监督体系事情效果。
四是强化监督专业能力。2021年至今，组织纪检、内审人员共14人次加入市国资委纪检监察干部培训班、招采事情专项培训、专项审计培训等，进一步强化提升监督人员专业能力和事情水平，推动监管事情步队素质全面过硬。
五是有效延申监督协力。针对集团规模较小的下属企业，直接由集团纪检、审计风控、下派财务总监（财务部长）卖力监督治理；通过指定专人日常与下属企业监事、各党支部兼职纪检监察员相同，增进上下监管事情协同，并形成监管事情信息备忘录；针对资产规模较大的下属企业，重新配备纪委书记和新设监察审计部分，强化监督协力，多措并举连续强化“六位一体”联合监督协力向所属各单位延申笼罩。
完成情况：已完成。
6.关于“党组织建设不规范”的问题
维多利亚老品牌vic3308集团所属11家控股企业未建立党组织。各级党组织保存党务事情台账不全、集会纪录和集会纪要内容不完整、不规范的情况。
整改落实情况：
一是着力规范下层党组织建设。2021年至今，对所属下层党组织建设情况开展一轮全笼罩排查，建立“应建未建”清单，推动切合建立党组织条件的单位完成建制，共新建立了15个下层党支部，目前党组织设置合理，无“应建未建”情况。
二是强化培训提升和事情指导。2022年9月，开展党建党务事情专题培训，聚焦党务事情台账不全、集会纪录和纪要不规范等问题进行深入讲解，指导如何夯实下层党务事情。制订党组织建设标准化、规范化事情指引下发各下层党组织，进一步规范下层党建党务事情。
三是加大检查力度。2022年9月，组织31名下层党务事情者加入了下层党务事情专题实训，针对各下层党组织党务事情保存的薄弱环节和不规范问题，通过自查自纠与互查互纠相结合的方法开展整改，推动集团直属各下层党组织认真对标对表、查漏补缺，进一步增强党务事情标准化、规范化建设。目前，集团下层党支部党务事情台账不全、集会纪录和集会纪要内容不完整、不规范等情况已按划定完成整改。
完成情况：已完成。
（三）坚持党管干部原则，强化党组织领导和把关作用，全面增强干部人才步队建设，着力解决“党管干部原则性不强，选人用人不规范”的问题
7.关于“干步队伍治理问题突出”的问题
（1）干部体例治理不规范，2021年1月以前，维多利亚老品牌vic3308集团中层干部超编5人。
整改落实情况：
严格规范干部体例治理。经核查，维多利亚老品牌vic3308集团纳入市国资委体例治理的中层治理人员体例24个，其中，中层正职、副职体例各12个。针对中层干部超编问题，经过调解，截至2022年10月底，中层正职治理人员11人，中层副职治理人员8人，中层干部体例治理切合要求。
完成情况：已完成。
（2）提拔干部未按制度要求实施试用期满考核评价。
整改落实情况：
严格实施新提拔干部试用期满考核制度。2022年5月，制定《维多利亚老品牌vic3308集团中层治理人员试用期满考核治理步伐（试行）》，对新提拔干部凭据步伐开展试用期满考核评价，并要求各二级企业参照执行。
完成情况：已完成。
8.关于“干部选拔任用不规范”的问题
（1）维多利亚老品牌vic3308集团未按制度履行干部选拔程序，保存部分干部提拔任用未履行考察程序、部分考察程序中无民主测评、无廉洁审核及未进行任前公示等情况。部分集团领导班子成员在出资企业兼职未履行报备手续，部分集团储备干部越级提拔无选拔标准及制度依据。
整改落实情况：
完善干部考察程序和选拔任用机制。2021年7月，凭据上级关于干部选拔任用的有关划定和要求，修订《维多利亚老品牌vic3308集团中层治理人员选拔任用治理步伐》，明确民主测评、廉洁审核和任前公示等程序，进一步完善干部考察程序和选拔任用机制；凭据“一岗一案”原则，在治理人员推荐考察事情计划中设计明确、完善的干部选拔任用流程。为干部提拔任用提供标准与依据。
完成情况：已完成。
（2）维多利亚老品牌vic3308集团干部选拔任用条件低于上级文件要求，部分干部任职条件与制度要求不符。
整改落实情况：
严格设立干部选拔任用条件。2021年7月，凭据上级最新文件要求，修订完善《维多利亚老品牌vic3308集团中层治理人员选拔任用治理步伐》，确保干部选拔任用条件切合上级文件要求。
完成情况：已完成。
（3）维多利亚老品牌vic3308集团干部年龄结构老化严重。
整改落实情况：
增强人才梯队建设生长计划。2022年10月，凭据集团生长计划，体例人才事情中恒久计划和分阶段实施计划，重点突出培养锤炼年轻人本领部，提高人才梯队建设的前瞻性和计划性。
完成情况：已完成。
9. 关于“保存‘小圈子’现象”的问题
集团原主要领导从原任职企业调入10余名人员在集团总部和所属企业重要岗位任职，未能体现“五湖四海”原则，干部群众反应较大。
整改落实情况：
一是坚持“五湖四海”选人用人原则。2020年以来，从差别领域外部引进中层治理人员6人，对时尚工业、基金治理等专业性较强的重要岗位实施社会化果真招聘，进一步增强干部交流锤炼，加大对复合型人才的培养力度。
二是开展专题学习。2022年8月，组织中层副职以上干部专题学习干部任职回避相关规章制度。通过专题学习和专项自查，进一步提高治理人员的政治觉悟，增强了治理人员任职回避的思想自觉与行动自觉。
完成情况：已完成。
（四）坚决落实中央八项划定精神，切实增强监督监管，着力解决“中央八项划定精神执行不到位，保存问题较多”的问题
10.关于“干部员工出国（境）治理不规范”的问题
因公出境治理不严，2019年，维多利亚老品牌vic3308集团总部有3人次未履行出国（境）审批程序直接赴港。
整改落实情况：
一是从严落实干部出国（境）治理。对违规因公出境3名人员（1人已离职，2人员已调解事情岗位）进行了严肃批评教育3人次。下一步，将每季度开展一次对出国（境）治理事情台账的抽查事情，切实强化干部出国（境）治理监督。
二是开展专项自查。2022年8月，对集团中层副职以上干部出国（境）情况开展专项自查。经核查，2020年9月以来，未发明有中层干部未经审批违规治理出国（境）证照及违规出国（境）情况，未来仍将连续强化自查自纠，牢固监督整改结果。
三是强化专题学习。2022年7月，组织中层副职以上干部认真学习领导干部出国（境）治理制度，强化领导干部对出国（境）行为及证照治理划定的认识，进一步增强政治觉悟和规则意识。
四是建立动态治理台账。2022年7月，建立《维多利亚老品牌vic3308集团因公出国（境）证照挂号表》《维多利亚老品牌vic3308集团因私出国（境）证照挂号表》《维多利亚老品牌vic3308集团领导干部因私出国（境）证照缴交台账》《维多利亚老品牌vic3308集团证照信息表》等台账资料，全面强化流程治理和历程监督，切实完善治理台账，形陈规范的出国（境）审批治理机制。
完成情况：已完成。
11.关于“业务接待费治理不规范”的问题
（1）业务接待无接待函，报销无接待清单，部分未履行事前审批手续，仅以发票作为附件审批报销。
整改落实情况：
一是建立健全审批制度。2021年7月，制定印发《维多利亚老品牌vic3308集团商务招待治理步伐》，要求各单位严格凭据制度履行事前审批手续，按要求填报《业务招待费审批单》，明确具体接待要求，按流程提交审批，进一步健全业务招待审批流程。
二是重申事情要求。2022年8月，在专项整改事情集会上，重申业务招待划定，明确要求各单位要强化业务招待报批责任意识，严格凭据制度履行事前审批手续，事后完善报销质料方可提交报销；财务审核部分要进一步增强业务报销票据检查审核。
三是强化业务招待审批治理。计划在2023年3月组织集团各部离开展一次规范用度报销审批事情的研讨会，提醒相关责任人员务必注意事情纪律，严格遵守执行有关规章制度。催促集团办公室制定完善有关用度报销制度的细则，进一步明确相关人员的职责与权利。
完成情况：已完成。
（2）部分业务接待用度标准偏高，购置酒水频次较高，保存收支高等场合消费的问题。
整改落实情况：
一是切实增强业务招待审批治理。结合巡检发明的相关问题，开展核查事情，发明保存业务招待费凌驾225元/人的标准（合计超预算用度1261元）、业务招待费发票连号以及收支高等场合消费等问题。目前，已追回超预算消用度度1261元，并对用度报销人员和审核人员进行了批评教育共计4人次。
二是强化学习教育。2021至2022年，连续两年印发开展纪律教育学习月运动计划和通知，要求全集团上下开展系统学习教育。通过学习运动进一步强化了宽大员工廉洁自律、遵纪守法的思想意识，抵制奢靡享乐、铺张浪费行为，坚持勤俭节约本色，严格落实中央八项划定及其实施细则精神。
三是坚持警钟长鸣。2021年以来，通过在集团内网果真宣布节前短信提醒、关于纠治“四风”事情的通知和转发违反中央八项划定及其实施细则精神典范问题的通报共16份，重申中央八项划定精神及相关纪律要求，强调要自觉抵制违规吃喝、收支消费高等场合等不正之风。
四是修订完善制度。2021年7月，制定印发《维多利亚老品牌vic3308集团商务招待治理步伐》，明确要从严格遵守中央八项划定的高度严格控制业务招待用度标准，避免泛起铺张浪费行为和奢靡不良之风。
完成情况：已完成。
12.关于“差旅费治理不规范”的问题
维多利亚老品牌vic3308集团总部、商贸公司出差申请批准后实际执行时行程变换较为频繁。
整改落实情况：
一是开展专项自查。全面强化差旅流程治理，并计划开展一次差旅治理事情专项摸查，深入了解差旅治理事情相关情况，进一步强化差旅治理事情责任监督，避免爆发同类问题。
二是完善制度建设。2021年12月，修订印发《维多利亚老品牌vic3308集团差旅治理划定》，明确差旅全流程环节强化治理；2022年8月，商贸公司修订《商贸公司差旅治理划定》，明确“出差申请完成批准后不可变换行程”，进一步织密制度牢笼。
三是严明差旅治理事情要求。2022年8月，召开专项整改事情集会，集会强调要严格遵守差旅治理相关划定，不得随意变换已审批的差旅流程；2022年7月，商贸公司召开集会明确了出差申请批准后执行行程不可变换的事情要求，重申各部室要进一步增强规范意识。
四是强化学习教育。2022年9月，商贸公司组织召开差旅治理划定专题学习培训，严明纪律，进一步增强了财务治理人员和员工的责任意识。
完成情况：已完成。
13.关于“公务用车治理不规范”的问题
（1）未按划定对公务用车油卡使用及维修治理情况进行公示。
整改落实情况：
严格凭据制度要求落实公示。凭据《维多利亚老品牌vic3308集团公务出行包管及公务用车使用治理步伐》立行立改，设置公车使用公示栏，每季末最后一个月按期对车辆公务油卡使用及维修治理情况进行内部公示。2022年以来，按要求将集团公务用车油卡使用、车辆维修情况进行公示共计4次，进一步强化员工对公车使用的监督。
完成情况：已完成。
（2）赴港用车未接划定程序履行审批。
整改落实情况：
开展核查，严格落拭魅整改。经核查，2019年保存以赴港人员审批流程取代赴港用车审批流程的情况，目前已按要求落拭魅整改。重申要严格凭据《维多利亚老品牌vic3308集团公务出行包管及公务用车使用治理步伐》中公务出港车辆治理相关划定履行审批程序，并在《公务用车申请表》中增设集团主要领导审批流程，进一步规范、强化公务出港车辆审批流程，对赴港用车实施严格治理。2020年以来，未再爆发同类问题。
完成情况：已完成。
（3）个体汽车维修项目没有严格事前审批。
整改落实情况：
一是开展自查自纠，立行立改。通过开展专项自查，发明2019年前保存个体汽车维修项目没有严格事前审批的问题，已对相关人员开展部分内批评教育，要求其要严格落实维修前报批程序。
二是完善制度建设。2019年初，制定印发《维多利亚老品牌vic3308集团公务出行包管及公务用车使用治理步伐》，明确车辆治理人员要严格落实定点维修、统一包管制度，严格履行事前审批，压实公务用车宁静责任，杜绝私自维修情况。2020年以来，未再爆发同类问题。
完成情况：已完成。
（五）全面增强重点领域治理力度，切实防备经营危害，着力解决“重点领域治理不到位，经营危害隐患较多”的问题
14.关于“工程招标治理不严”的问题
部分项目保存投资估算严重偏差、先施工后做预算、以预算取代结算等问题。
整改落实情况：
一是修订完善制度。2022年7月，修订印发《维多利亚老品牌vic3308集团建设工程项目治理步伐》《维多利亚老品牌vic3308集团工程变换及现场签证治理步伐》，明确了工程项目全流程监督治理要求和变换治理要求，进一步完善了工程项目监督治理机制。
二是强化业务培训。2022年7月，组织工程治理人员、各业务部分、所属各单位相关人员开展工程专项培训，重点对工程投资制度和监管流程、项目质量监管、项目施工管控、项目投资预决算等内容进行讲解，提高治理人员责任意识和业务水平，有效提升工程治理人员投资估算、工程预结算、工程监督治理水平，避免再爆发类似问题。
三是严控非果真招采方法。2020年以来，集团总部工程类项目中，10万以上项目果真采购占比达85%。2022年11月，召开招标采购领导小组集会转达了关于进一步强化招采事情审核治理的事情要求。明确要着力落实果真招标，并且必须建章立制，严格凭据各项治理制度开展事情，要完善事前审批、事中合规、事后考核的良性闭环机制。
完成情况：已完成。
15.关于“资源性资产治理不善”的问题
（1）班子决策摇摆，维多利亚老品牌vic3308商务大厦裙楼四、五层空置物业面积约1,957 平方米，空置时间长达4年。
整改落实情况：
一是落实经营决策积极招商。通过召开集团领导班子集会将维多利亚老品牌vic3308商务大厦裙楼四、五层定性为大厦配套商业，推动物管公司积极招商，通过深圳联交所果真挂牌招租，遴选租赁意向客户， 2021年初顺利将空置物业对外出租。
二是着力提升班子决策质效。2020年以来，制定修订《维多利亚老品牌vic3308集团“三重一大”决策实施步伐》《维多利亚老品牌vic3308集团党委加入“三重一大”决策事项清单》《集团总裁办公集会事规则》等制度，完善集团领导班子科学决策机制，落实按期召开集体决策集会，进一步提升班子决策质效。
完成情况：已完成。
（2）招租历程不透明，维多利亚老品牌vic3308大厦招租保存先委托中介机构推荐租户，内部商量后再履行果真招租程序的情况。
整改落实情况：
一是修订完善租赁治理机制。2021年，修订完善了《维多利亚老品牌vic3308集团物业租赁治理步伐》，明确物业果真招租的形式，确保招租历程果真透明，按要求履行果真招租程序。
二是对空置物业挂牌通告。凭据市场行情并结合大厦整体租赁计划，将所有空置单位的招租信息提前在深圳联合产权交易所租赁平台、阳光租赁平台上进行挂牌、通告，以果真透明的方法市场化招租，制止泛起内部商量再招租等不规范行为。2022年8月至今，累计将维多利亚老品牌vic3308大厦13个空置物业单位进行挂牌、通告，挂牌通告率100%。
完成情况：已完成。
（六）优化完善内部治理机制，健全加固薄弱环节，着力解决“企业内部治理不严密，要害环节漏洞较多”的问题
16.关于“薪酬绩效治理不严格”的问题
（1）维多利亚老品牌vic3308集团薪酬绩效制度和领导班子成员定薪、调薪未经董事会审批。
整改落实情况：
2022年11月，按程序将《维多利亚老品牌vic3308集团本部员工薪酬治理步伐》《深圳维多利亚老品牌vic3308集团年薪制人员薪酬治理步伐》提交集团党委会、总裁办公会、本部职工大会审议通过，并已提请市国资委审批。2022年12月20日经董事会审议通过并按程序宣布实施，薪酬绩效治理机制进一步完善。
完成情况：已完成。
（2）绩效考核未严格按制度执行，考核结果不与干部选拔、绩效奖惩、评先评优挂钩。
整改落实情况：
一是完善薪酬绩效考核机制。2022年，制定《维多利亚老品牌vic3308集团中层正职治理人员绩效考核计划》《维多利亚老品牌vic3308集团本部员工绩效考核治理步伐》《维多利亚老品牌vic3308集团年薪制人员薪酬治理步伐》等，将干部选拔、绩效奖惩、评先评优纳入绩效考核制度。
二是实施全员绩效考核。2021年，员工年度绩效考核奖与年度考核结果强制挂钩，年薪制人员绩效年薪凭据年度考核结果刚性兑现，考核结果与干部选拔、岗位调解、绩效奖惩、评先评优挂钩，充分体现薪酬绩效的激励约束作用。
完成情况：已完成。
17.关于“商品采购和库存治理粗放”的问题
存货治理不完善，没有进行账实核对，年度盘点不系统，业财数据不统一。
整改落实情况：
修订完善存货治理机制。2019年以来，制定完善《维多利亚老品牌vic3308集团维多利亚老品牌vic3308店巡查治理步伐》《维多利亚老品牌vic3308集团维多利亚老品牌vic3308店商品报损治理暂行步伐》《维多利亚老品牌vic3308集团维多利亚老品牌vic3308店营业现金治理步伐》《维多利亚老品牌vic3308集团维多利亚老品牌vic3308店盘点短款处理步伐》《维多利亚老品牌vic3308集团维多利亚老品牌vic3308店货仓治理划定》等制度，规范盘点流程，系统开展年度盘点，经过核对，集团目前进销存数据、业财数据完全一致。
完成情况：已完成。
18.关于“投资决策程序不严谨”的问题
投资审核流程不严谨，对加入投资国免易购公司的两家股东单位没有深入视察，可行性研究报告未组织专家评审，项目实际运营偏离预期。
整改落实情况：
一是对投资流程进行自查。2018年，维多利亚老品牌vic3308集团实时建立健全投资治理制度，进一步明确投前论证调研、投资审核流程等，为集团项目投资提供了制度包管。其后，集团所有投资项目均经过充分可行性调研、相助方配景视察、法务论证、专家评审等环节审查，确保项目推进和运营切合生长预期。
二是完善投资决策机制，强化历程监督。2022年6月，修订完善《维多利亚老品牌vic3308集团投资治理划定》，进一步健全了集团投资治理机制。下一步，将连续增强对投标项目的决策历程监督治理，确保投资决策程序切合规范。
完成情况：已完成。
19.关于“财务治理保存薄弱环节”的问题
（1）部分用度报销审核把关不严，导致难以判定经济业务的真实性。
整改落实情况：
组织培训和完善制度。2022年以来，组织用度审批人员开展培训，专题学习《集团资金支付审批制度》，要求依据制度严格把关，对各项资金支付需要提供的发票、条约、经济业务往来翰札、通知单、请款单、验收单、签收单等票据仔细审核。其次，2021年制定《维多利亚老品牌vic3308集团内控授权审批一览表》，进一步规范集团审批权限及用度报销需提供的附件，确保用度审批经济业务的真实性和数据的准确性。
完成情况：已完成。
（2）未能实行网银密钥三级复核，财务人员未完全满足不相容岗位疏散的要求，未健全相助银行评价体系。
整改落实情况：
一是针对问题立行立改。2022年8月，集团及所属各单位针对自查发明问题按要求设置网银支付三级复核权限，抵达三级复核要求，进一步防备资金危害。
二是落实制度要求。2021年9月，制定《维多利亚老品牌vic3308集团网上银行治理实施细则》，明确网上银行业务凭据不少于三级权限要求设置操作人员角色。不得一人担当两个及以上操作人员角色（除网银治理员），确保满足不相容岗位疏散的要求。
三是健全相助银行评价体系。2022年9月，制定印发《维多利亚老品牌vic3308集团银行账户治理步伐》，进一步健全完善相助银行综合评价体系，提升账户治理效率和银行效劳水平。
完成情况：已完成。
（3）部分大额资金挑唆及存放未履行集体决策程序。
整改落实情况：
一是严格落实大额资金挑唆及存放集体决策程序。2021年2月至今，大额资金挑唆及存放全部履行集体决策程序。集团财务部每月底按期汇报当月资金情况，并针对下月资金使用计划及存放计划报集团总裁会集体决策。经总裁会审议同意后，大额资金的使用挑唆申请须经财务总监、总裁及董事长联签联批。
二是修订完善制度。2021年12月，修订印发《维多利亚老品牌vic3308集团资金存放治理步伐》，明确大额资金挑唆及存放应履行“三重一大”决策事项集体决策，进一步健全财务治理机制，梗塞制度漏洞。
完成情况：已完成。
三、坚持注重结果转化，以坚定的思想自觉连续牢固提升整改事情效果
在巡检事情组的督导下，经过一段时间集中攻坚，系统整改，维多利亚老品牌vic3308集团各级党组织、宽大党员干部坚持“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”的主动性和自觉性显著增强，集团党委管党治党的焦点引领作用获得了全面强化提升，公司治理体系进一步牢固健全，取得了较为显著的阶段性整改效果，但距离全面从严治党的要求仍保存一定差别。维多利亚老品牌vic3308集团党委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面增强党的领导和党的建设，连续强化整改事情意识、连续压拭魅整改责任、连续坚持整改力度，切实运用和牢固好整改事情结果，建立长效机制，凝心聚力配合攻坚克难，勇猛开创企业革新生长新局面，为深圳“双区”建设、国际消费中心都会建设积极孝敬国企力量。
(一)不绝提升政治站位，连续强化党的领导和党的建设。一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把巡检整改作为全面从严治党的重要抓手，不绝提升政治站位，强化政治继续，明确政治责任，连续提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是力度不减抓好整改后续事情，坚持整改目标稳定、整改劲头不松、整改力度不减，对已完成的整改任务，适时组织“转头看”。三是牢固整改结果，避免问题反弹，锲而不舍、常抓不懈，坚决避免回潮和反弹，扎实做好巡检整改“后半篇文章”。
(二)压紧压实“两个责任”，推进全面从严治党向纵深生长。一是维多利亚老品牌vic3308集团党委和纪委坚决扛起全面从严治党的政治责任，狠抓“两个责任”落实，围绕党风廉政建设、干步队伍建设、资产运营监督、公司治理体系等重点领域和重要环节，严明政治纪律，强化权力监督制约，严格干部人才选用，健全财务内控制度。二是坚决履行党风廉政建设监督责任，进一步完善党内监督体系，建立健全“六位一体”大监督体系，充分运用监督执纪“四种形态”，锲而不舍落实中央八项划定精神，严肃党内政治生活，修养良好政治生态，不绝增强监督治理效能，推进全面从严治党向纵深生长。
(三)积极继续作为，妥善解决历史遗留问题。维多利亚老品牌vic3308集团党委将结合整改事情要求，切实增强对口岸公司党委领导和督导，全力发挥口岸公司党委管党治党的焦点引领作用，妥善解决历史遗留问题和顽固难题，推动口岸管养体制综合革新事情不绝取得实效，配合助力口岸经济带建设。
(四)突出结果转化，连续完善长效机制。一是维多利亚老品牌vic3308集团党委将以此次巡检整改为契机，坚持把具体问题整改与构建长效机制结合起来，坚持阶段性和恒久性相结合，既在治标上下功夫，又在治本上不松开，把解决面上问题和深入剖析泉源结合起来。二是做好“当下改”的同时，注重抓好“恒久立”，进一步补齐制度缺失，梗塞制度漏洞，扎紧制度笼子，牢固扩大整改结果，推动整改结果制度化、常态化、长效化，并确保各项制度落地见效。三是连续推动集团全面从严治党不绝取得新效果，协力推动形成以集团党委焦点引领发动、各级党组织奋楫争先、党员干部和职工群众积极作为的事情新局面，以经得起考验的整改效果和卓有效果的经营生长结果，向市国资委党委交上一份满意的答卷。
接待宽大干部群众对巡检整改落实情况进行监督。如有意见建议，请实时向我们反应。联系方法：0755-36658102；邮政信箱：深圳市福田区福田街道�；宦�6号维多利亚老品牌vic3308商务大厦3812室，党群事情部；电子邮箱：rance@szdutyfree.com.cn。
中共深圳市
国有维多利亚老品牌vic3308商品（集团）有限公司委员会
2023年2月15日
